Ông chủ Nhật Cường hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng

Thứ 4, 13.01.2021 | 16:09:05
138 lượt xem
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường nhập lậu một số lượng lớn thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam để trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận, đề nghị viện kiểm sát truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, do bị can Bùi Quang Huy (SN 1974, Tây Hồ, Hà Nội) làm Tổng giám đốc. Hiện, bị can Bùi Quang Huy đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

15 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án gồm có:  Nguyễn Ngọc Bảo - Giám đốc tài chính Nhật Cường và Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tổng giám đốc Nhật Cường - Bùi Quang Huy hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã.Các bị can Trần Ngọc Ánh - Phó tổng GĐ Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy – GĐ bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - GĐ Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương – nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu - GĐ Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong – Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng – nhân viên bị truy tố về tội Buôn lậu.

Theo kết luận điều tra, công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, kinh doanh thiết bị di động, điện tử và các phụ kiện khác. Tuy nhiên, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo cấp dưới nhập lậu các thiết bị không qua hải quan, không nộp thuế. Cụ thể, giai đoạn 2014 - 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 thiết bị điện thoại, điện tử trị giá trị hơn 2.900 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Bùi Quang Huy đã bỏ ra 72 tỷ đồng để nhập lậu số hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam, không qua hải quan, không nộp thuế. 

Ông Nguyễn Đức Chung (ngồi giữa) bị tuyên án 5 năm tù.Bùi Quang Huy được xác định hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng. Ông chủ của Nhật Cường đã tạo ra hai hệ thống sổ sách. Trong đó ghi chép đầy đủ trong hệ thống sổ sách ngầm và ghi chép thiếu, không chính xác trên hệ thống công khai.

Liên quan đến vụ án này, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã có hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước khi biết tên mình và vợ xuất hiện trong danh sách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tại  phiên xét xử ở TAND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên án 5 năm tù về tội danh trên./.

(Theo vov.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin cùng chuyên mục

6 năm làm việc, thợ kim hoàn trộm 455 lượng vàng

6 năm làm việc, thợ kim hoàn trộm 455 lượng vàng

Trong sáu năm bán trang sức cho bà P., Tuấn đã trộm 455 lượng vàng, ước tính hơn 10 tỷ đồng
3 ngày trước
109 lượt xem
Vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh: 4 bị cáo chịu mức án từ 13 đến 27 năm tù

Vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh: 4 bị cáo chịu mức án từ 13 đến 27 năm tù

Hai bị cáo Ronan Hughes - 41 tuổi, người vùng Bắc Ireland và Gheorghe Nica, 43 tuổi, người vùng Essex, Đông Nam nước Anh nhận mức án cao nhất, lần lượt là 20 năm và 27 năm tù giam.
3 ngày trước
99 lượt xem
Tử hình kẻ "ngáo đá" sát hại nữ sinh lớp 9

Tử hình kẻ "ngáo đá" sát hại nữ sinh lớp 9

Thua bạc, sử dụng ma túy đá, Thắng bị ảo giác rồi trèo tường vào nhà em M. dùng kéo đâm nhiều nhát, khiến em M. tử vong tại chỗ.
4 ngày trước
139 lượt xem
Sắp xét xử phúc thẩm vụ mẹ nữ sinh giao gà buôn ma túy

Sắp xét xử phúc thẩm vụ mẹ nữ sinh giao gà buôn ma túy

Ngày 28/1, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên và Vì Thị Thu về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
5 ngày trước
145 lượt xem
Đột kích tụ điểm lô đề giao dịch tiền tỷ mỗi ngày

Đột kích tụ điểm lô đề giao dịch tiền tỷ mỗi ngày

Mỗi ngày tổng số tiền các đối tượng giao dịch hơn 1 tỷ đồng và trong vòng 1 tháng cho đến khi bị bắt, các đối tượng đã giao dịch cá cược số đề trên 30 tỷ đồng.
6 ngày trước
146 lượt xem
Không để thương mại điện tử là công cụ cho các hành vi phi pháp

Không để thương mại điện tử là công cụ cho các hành vi phi pháp

Dự thảo Nghị định sửa đổi được xây dựng với mục tiêu khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành Nghi định 52.
8 ngày trước
172 lượt xem
Mua nhà đất bằng vi bằng, người dân ở Bình Dương nguy cơ mất trắng tài sản

Mua nhà đất bằng vi bằng, người dân ở Bình Dương nguy cơ mất trắng tài sản

​Theo luật sư, việc mua nhà đất bằng vi bằng thì sẽ không được sang tên sổ đỏ. Vì vậy, khi xảy ra tranh chấp, pháp luật không thể dựa vào vi bằng để công nhận mảnh đất, ngôi nhà đó thuộc về người mua.
9 ngày trước
130 lượt xem